AML (Kara Para Aklamayı Önleme)
Yasadışı fonların finansal sisteme sokulmasını önlemeye yönelik düzenlemelerdir.
Temel Kavramlar
Detaylı Açıklama
AML (Anti-Money Laundering), kara para aklamayı önlemek için uygulanan yasal düzenlemeler ve prosedürler bütünüdür. Finansal kuruluşlar şüpheli işlemleri izlemek ve raporlamak zorundadır.
Kripto dünyasında AML, blockchain analiz araçlarıyla (Chainalysis, Elliptic) desteklenir. Bu araçlar, cüzdan adreslerinin geçmişini tarayarak yasadışı aktiviteyle ilişkili fonları tespit edebilir.
AML düzenlemeleri ülkeden ülkeye değişir. FATF (Financial Action Task Force) uluslararası standartları belirler. "Travel Rule" kapsamında 1.000 USD üzeri kripto transferlerinde gönderen/alıcı bilgisi paylaşılmalıdır.
Kripto dünyasını keşfet.
KYC olmadan, hesap açmadan, dakikalar içinde kripto çevir.
SwapLab'de Swap Yap →